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据行政处罚决定书，找回值信威集团及其控股子公司北京信威隐瞒对海外公网业务多个项目采购商的控制关系，连续多年财务造假，信息披露违规。
2016年12月23日，旅客有媒体发布一篇题为《信威集团隐匿巨额债务，旅客神秘人套现离场》的长篇报道，揭露了信威集团的实际运营状况，并推测已经有部分股东通过减持套现巨额财富。2024年12月15-16日，遗失0余元中美金融工作组在江苏省南京市举行第七次会议。
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